证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2022-045 号
中粮糖业控股股份有限公司
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第九届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次
会议以电话、电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2022 年 12 月 21 日以通讯
表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召集、
召开及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
审议通过了《关于子公司拟收购内蒙古中粮番茄制品有限公司 100%股权暨
关联交易的议案》。
公司全资子公司中粮屯河番茄有限公司（以下简称“番茄公司”）拟以
下简称“内蒙中粮”）100%股权。本次交易完成后，内蒙中粮将成为番茄公司的
全资子公司，中粮集团番茄业务将全部注入上市公司，解决番茄产业同业竞争问
题。公司独立董事发表事前认可及同意的独立意见。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《中粮糖业控股股份
有限公司关于子公司拟收购内蒙古中粮番茄制品有限公司 100%股权暨关联交易
的公告》（公告编号：2022-047）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事朱来宾、陈志刚回避表
决。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十二日
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